Οικονομικοί εισαγγελείς δέσμευσαν περιουσίες καταθετών της «Λίστας Μπόργιανς»

Οικονομικοί εισαγγελείς δέσμευσαν περιουσίες καταθετών της «Λίστας Μπόργιανς»

Οικονομικοί εισαγγελείς δέσμευσαν περιουσίες καταθετών της «Λίστας Μπόργιανς» και ήδη ετοιμάζουν τα επόμενα πακέτα αντίστοιχων εντολών, τόσο για τους καταθέτες που εμφανίζονται στη λίστα που παραδόθηκε από το κρατίδιο της Βορείου Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όσο και στην αποκαλούμενη λίστα «χαρτοφυλακίων», όπου τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα.

Οικονομικοί εισαγγελείς δέσμευσαν περιουσίες καταθετών της «Λίστας Μπόργιανς», πρόκειται για τους πρώτους 24 καταθέτες

Η εντολή των εισαγγελικών λειτουργών για άμεση δέσμευση ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών, αξιογράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων όσων τίθενται υπό έλεγχο, έρχεται μετά την κλήση τους σε κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου για φοροδιαφυγή και σε πολλές περιπτώσεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, στόχος των εισαγγελέων, που το επόμενο διάστημα αναμένεται να εντείνουν τον κλοιό τους σε υπόπτους για φοροδιαφυγή, είναι να δημιουργήσουν συνθήκες πίεσης, ώστε οι ελεγχόμενοι να εξοφλήσουν το Δημόσιο με τα καταλογιζόμενα σε αυτούς φόρους και πρόστιμα και να αποφύγουν κάθε περαιτέρω ποινική διαδικασία για κακουργηματικές πράξεις. Έτσι, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «φύγουν» από τα εισαγγελικά γραφεία δεκάδες νέες εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Η ομάδα των οικονομικών Εισαγγελέων

Η ομάδα των οικονομικών Εισαγγελέων Ιωάννης Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλούδης, Χρήστος Ντζούρας που υπό την εποπτεία των Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνού Μπρη επεξεργάζονται τα στοιχεία λιστών και καταλόγων, έχουν ήδη σαφή εικόνα για τις περιπτώσεις μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού που τα εγχώρια οικονομικά τους στοιχεία εμφανίζουν εικόνα «αναιτιολόγητα ανομοιογενή», αλλά και όσων η εικόνα είναι «χαώδης».

Εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για πολλούς καταθέτες της UBS

Οι εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων αφορούν κυρίως πρόσωπα που εντοπίζονται από τους ελέγχους να έχουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε αλλοδαπούς λογαριασμούς, όπως πολλοί καταθέτες της UBS που περιλαμβάνονται στην λίστα Μπόργιανς και «αδικαιολόγητα μικρές» φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας έχουν τεθεί, πλην εκείνων που γνωστοποιήθηκαν από τις αρχές της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, συγκεκριμένα πρόσωπα που θα βρεθούν σύντομα υπό καθεστώς δέσμευσης περιουσιακών τους στοιχείων και περιλαμβάνονται στην «λίστα χαρτοφυλακίων».

Πηγή: tvxs.gr

Παρακάτω μερικά αποσπάσματα και απο άλλες δημοσιογραφικές πηγές:

Σε καθημερινή βάση αποστέλλονται περίπου εκατό κλήσεις σε καταθέτες τόσο της λίστας Ρηνανίας-Βεστφαλίας αλλά και εκείνης των «χαρτοφυλακίων» που περιλαμβάνει όσους αγόρασαν ομόλογα άλλων χωρών (ΗΠΑ και Γερμανίας) και τα κατέθεσαν σε πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. (kathimerini.gr)

Στόχος των εισαγγελέων είναι να εισπράξει άμεσα το δημόσιο τα οφειλόμενα σε φόρους και πρόστιμα από όσους θέλουν να αποφύγουν την ποινική τους εμπλοκή  σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και ενδεχομένως και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. (koutipandoras.gr)

Στη λίστα Ρηνανίας, οι ελεγχόμενοι έχουν καταθέσεις που ξεκινούν από 1,5 εκ. ευρώ και φθάνουν ως τα 12, ενώ στη λίστα των χαρτοφυλακίων τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. Οι κλήσεις πλέον φεύγουν ανά 100 κάθε μέρα και τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν, αν οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν, εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 80 με 100 εκ. ευρώ. (capital.gr )

Share